21 Mar Kommuniké årsstämma 2013 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,

samt bolagets hemsida, genomfördes 21 mars 2013 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

Följande beslut fattades på årsstämman

• Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
• Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 1,00 kr per aktie, totalt kronor 7.281.640 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 6.356.122 överförs i ny räkning.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet för räkenskapsåret 2012.
• Stämman beslöt att ingen ersättning skall utgå för styrelsen, samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
• Styrelsen ska till nästa årsstämma bestå av Fredric Eliasson, Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg och Henrik Kristensen. Inga förslag till nyval förelåg.
• Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor till nästa årsstämma.

Avstämningsdag för utdelning blir 26 mars 2013. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 2 april 2013.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Fredrik Ljungberg till arbetande styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Göteborg den 21 mars 2013

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)