Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 mars 2020 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 17 mars 2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 17 mars 2020.
2. skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 17 mars 2020 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.sesenast kl 17.00 den tisdagen den 17 mars 2020. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.
Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs presentation av bolaget.
8. Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9. Beslut:
a. Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b. Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsens förslag till utdelning tillkännages i Bokslutskommunikén 2019.
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 25 mars 2020. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 mars 2020.
Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (47 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Inga förslag till nyval föreligger.
Punkt 12: Val av revisor
Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2019 publiceras den 9 mars 2020 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
Göteborg den 21 februari 2020
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr. 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg,
Tel: 031-774 11 00
Certified Adviser:
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För eventuella frågor kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.
This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 on 21[st] February 2020.
