Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 mars 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 10 mars 2017.
- skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 10 mars 2017 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 den 10 mars 2017. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.
Dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande för stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- VDs presentation av bolaget.
- Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
- Beslut:
- Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
- Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
- Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
- Val av styrelse.
- Val av revisor.
- Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
- Stämmans avslutande.
Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsens förslag kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén 2017-02-17 samt då även finnas tillgängligt på bolagets hemsida.
Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ingen ersättning skall utgå till styrelsens ledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen och Fredric Eliasson. Inga förslag till nyval föreligger.
Punkt 12: Val av revisor
Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2016 publiceras den 3 mars 2017 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
Göteborg den 15 februari 2017
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
